SEFIN SpA - FAQ Leasing

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La funzione che aziendalmente si occupa della fase istruttoria e di valutazione delle richieste di finanziamento potrebbe evidenziare operazioni potenzialmente sospette?
Se viene pagato un canone del leasing da un soggetto non intestatario del rapporto è necessario eseguire l’adeguata verifica?
In materia di Antiriciclaggio, le operazioni di leasing sono da considerarsi tra quelle ad alto rischio di riciclaggio?

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