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Se viene pagato un canone del leasing da un soggetto non intestatario del rapporto è necessario eseguire l’adeguata verifica?

"Le operazioni effettuate soprattutto se frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni” costituiscono un importante indicatore di anomalia per gli intermediari finanziari sancito da Banca d’Italia, è quindi opportuno effettuare tutti gli approfondimenti del caso per ridurre i margini di incertezza che si possono celare a fronte di tale intervento.

EBI

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