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In termini di “operazione” ci sono dei fattori che possono individuare potenziali movimenti sospetti?

Le possibilità sono numerose: ad esempio la cessione di crediti per importi sproporzionati rispetto al volume di affari del cedente oppure di importo rilevante ma riferito ad una sola fattura emessa a carico di un debitore di recente acquisizione.
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