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La coincidenza di quali elementi nei soggetti cedente e ceduto può dar adito a sospetti in merito all’operazione di factoring?

Possono generare sospetto, ad esempio, i dati anagrafici degli esponenti aziendali o dei soci. Persone che appaiono contemporaneamente come imprese cedenti e debitori ceduti potrebbero sottendere ad ipotesi di trasferimento illecito di fondi.