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I mezzi di pagamento previsti in ordine ad una cessione del credito possono dare adito a sospetti in merito ad operazioni potenzialmente sospette?

Sì, nel caso in cui le anticipazioni vengano richieste a mezzo di effetti bancari trasferibili a favore di terzi (questi ultimi non conosciuti dalla cessionaria erogante) o per il pagamento delle quali sia prevista la rimessa per contanti del debitore ceduto, ecc.

Queste operazioni possono dare adito a sospetti.

 

 

 

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