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Le operazioni di factoring infragruppo (controllante vs controllata e viceversa) potrebbero essere oggetto di particolari controlli in tema di antiriciclaggio?

Nel caso in cui le cessioni del credito siano non congruenti economicamente, ovvero importi sproporzionati o cessioni prive di un legittimazione, devono essere oggetto di controlli e cautele particolari ai fini della lotta Antiriciclaggio.


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