Salone Antiriciclaggio 2023 - Milano

Milano | 4 ottobre 2023 - Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6

SAM2023

Decimo Anniversario del Salone Antiriciclaggio nella sua edizione di Milano!

Il 4 Ottobre 2023 si è tenuto a Milano la 14° edizione del Salone Antiriciclaggio organizzato da SGR Compliance.

Sefin in qualità di sponsor ha partecipato all'evento presentando le proprie soluzioni in ambito Antiriciclaggio:

  • Software antiriciclaggio: gestione e alimentazione Archivio Standardizzato
  • Segnalazioni di Operazioni Sospette
  • Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
  • Questionario Antiriciclaggio
  • Software di consultazione liste e monitoraggio costante per l’adeguata verifica della clientela
  • Remote Customer Onboarding

Leggi di più sulle nostre soluzioni >

Tra gii argomenti trattati al convegno sono risultati di particoclare interesse:

  • Presidi efficaci per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione e nel business privato
  • AMLA, la nuova autorità europea AML
  • Antiriciclaggio e anticorruzione: la compliance nel privato e nella Pubblica Amministrazione
  • Approccio dei diversi settori alle nuove tecnologie. 

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