Milano | 4 ottobre 2023 - Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6

Decimo Anniversario del Salone Antiriciclaggio nella sua edizione di Milano!

Il 4 Ottobre 2023 si è tenuto a Milano la 14° edizione del Salone Antiriciclaggio organizzato da SGR Compliance.

Sefin in qualità di sponsor ha partecipato all'evento presentando le proprie soluzioni in ambito Antiriciclaggio:

• Software antiriciclaggio: gestione e alimentazione Archivio Standardizzato
• Segnalazioni di Operazioni Sospette
• Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
• Questionario Antiriciclaggio
• Software di consultazione liste e monitoraggio costante per l’adeguata verifica della clientela
• Remote Customer Onboarding

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Tra gii argomenti trattati al convegno sono risultati di particoclare interesse:

• Presidi efficaci per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nella pubblica amministrazione e nel business privato
• AMLA, la nuova autorità europea AML
• Antiriciclaggio e anticorruzione: la compliance nel privato e nella Pubblica Amministrazione
• Approccio dei diversi settori alle nuove tecnologie.