Corso sugli obblighi Antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE

26 ottobre @ 9:00 - 18:00

Importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione del D.lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 luglio 2017 – che modifica il precedente D. Lgs. 231/2017

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

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Corsi di formazione per Intermediari Finanziari 2017

Nuovi incontri di aggiornamento e formazione per Intermediari Finanziari e Creditizi

Martedì 26 SETTEMBRE - (ore 9-16) Le segnalazioni mensili alla Centrale dei Rischi e la gestione dei flussi di ritorno
Giovedì 12 OTTOBRE - (ore 9-18) Le funzioni aziendali di controllo richieste agli Intermediari Finanziari
Giovedì 26 OTTOBRE - (ore 9-18) Corso antiriciclaggio [programma disponibile a settembre]
NOVEMBRE (in definizione) - Le Segnalazioni di Vigilanza e il Resoconto ICAAP
NOVEMBRE (in definizione) - Il nuovo principio contabile IFRS9

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Pubblicato il Provvedimento recante modifiche alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Banca d'Italia pubblica il Provvedimento che modifica in parte la disciplina sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" di cui al Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche.

Le motivazioni sono: recepire le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale.

Il termine per adeguarsi alle modifiche apportate dal provvedimento del 15 luglio 2015 è il 1° ottobre 2015.