La funzione che aziendalmente si occupa della fase istruttoria e di valutazione delle richieste di finanziamento potrebbe evidenziare operazioni potenzialmente sospette?

Sì, ad esempio valutando la congruità tra l’operatività del richiedente e la tipologia del bene richiesto in leasing, l’eventuale collegamento tra fornitore ed utilizzatore di un bene in locazione, ed altre peculiarità dell’operazione.