Un evento dedicato ai principali esperti della compliance e dell’antiriciclaggio

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L'evento è un'occasione unica per conoscere gli strumenti più innovativi per rendere efficienti le procedure AML. Gli interventi del convegno hanno toccato tematiche quali sanzioni internazionali e misure restrittive, aspetti regolamentari nell’ambito delle valute virtuali, contrasto al riciclaggio e adempimenti AML, procedure di adeguata verifica. 

Sefin, Gold Sponsor dell'evento (stand n.8) ha presentato la nuova soluzione sul processo di Onboarding e tutta la suite di soluzioni informatiche dedicate all'antiriciclaggio. La suite ARES (Antiriciclaggio, Anagrafe dei Rapporti e Segnalazioni) consente agli Intermediari finanziari di gestire tutti gli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo, integrandosi perfettamente con le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

Al nostro stand abbiamo illustrato le caratteristiche principali della nostra nuova soluzione: Easy RCO – Remote Customer Onboarding per l’adeguata verifica della clientela completamente automatica e digitale.

Con Easy RCO è possibile migliorare la sicurezza del processo di adeguata verifica, per adempiere agli obblighi di conoscenza del cliente, tramite controlli in tempo reale!

Vuoi ricevere la presentazione della nostra suite Antiriciclaggio, del sistema di Remote Customer Onboarding e dei nostri corsi di formazione AML?  Richiedila qui o scrivici su WhatsApp