Segnalazione di Operazioni Sospette - SOS
E' operativo il nuovo sistema di raccolta e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette revisionato dall'UIF.
Il nuovo sistema di raccolta prevederà lo scambio informativo attraverso il portale della Banca d’Italia utilizzando uno schema di segnalazione che sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti.
La segnalazione dovrà contenere, confezionati secondo un tracciato in formato XBRL:
- dati identificativi della segnalazione
- elementi informativi in forma strutturata
- elementi descrittivi in forma libera
Soluzioni per Segnalazioni di Operazioni Sospette - SOS
Il modulo SOS consente di gestire l’intero ciclo della Segnalazione secondo le specifiche richieste dalla Normativa vigente.
Alimentazione del Sistema
Per importare i dati oggetto della Segnalazione sono previste le seguenti tipologie di alimentazione:
- Importazione da file di testo esterno
- Integrazione con altri sistemi informativi
- Integrazione mediante web services
Funzionalità del Sistema
- Garantisce il monitoraggio delle segnalazioni svolte
- Confronta le informazioni in maniera andamentale
- Visualizza, rettifica e stampa i dati.
- Supporto correttivo interattivo
- Ripropone i dati per gli invii successivi
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Con il provvedimento UIF del 4 maggio 2011 è stato disciplinato un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Questo nuovo sistema che è stato attivato il 16 maggio 2011 comporta che le segnalazioni SOS siano trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry (disponibile sul portale INFOSTAT-UIF: https://infostatuif.bancaditalia.it) oppure tramite upload dei dati.
Per consentire il completamento delle segnalazioni SOS precedenti, Banca d’Italia aveva dato facoltà di continuare ad utilizzare il vecchio sistema di trasmissione dei dati; ora, ritenendo siano venute meno queste esigenze, l’Autorità ha reso noto che dal 1 novembre 2011 non verranno più accettate segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal nuovo sistema.
Fonte: Comunicato Bankit del 24.10.2011
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