Come da Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 22 dicembre 2011 (23/12/2011 pdf 537 kB)

Disposizioni per l’invio dei dati aggregati. (Art 8 - 4 comma)

Gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB che non segnalavano i dati aggregati al 31 dicembre 2007, nonché i destinatari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere l) e n), inviano i dati aggregati riferiti ai mesi da giugno 2010 a dicembre 2011 nel mese di aprile 2012 . Quindi entro il 30/04/2012

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate S.AR.A.

Le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.) dovranno essere effettuate, da parte di tutte le categorie di segnalanti, tramite la rete Internet, con accesso dal portale della Banca d'Italia.

Conseguentemente, cesseranno le attuali modalità di trasmissione dei dati aggregati (Rete Nazionale Interbancaria per banche e Poste Italiane SpA, supporti a lettura ottica o magnetica per gli altri intermediari).

L'utilizzo della rete Internet permetterà una maggiore celerità nello scambio di dati e informazioni con i segnalanti, mettendo a disposizione di questi ultimi funzionalità quali:

  • la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni anagrafiche
  • l’utilizzo di strumenti di diagnostica per le segnalazioni
  • l’invio di segnalazioni sostitutive e di segnalazioni negative
  • la gestione dei controlli formali e statistici e dei relativi flussi di rilievi e riscontri.

Con l’introduzione delle nuove modalità saranno apportate variazioni allo schema della segnalazione finalizzate all’ampliamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.

Il nuovo schema di segnalazione sarà uguale per tutte le categorie di segnalanti, salvo alcuni dettagli informativi richiesti alle banche, e il relativo tracciato elettronico (in formato XBRL).

I vantaggi della nostra Soluzione

  • Estrazione delle informazioni da segnalare dall’AUI già integrate, oppure da flussi esterni con tracciato Standard AUI
  • Importazione da flusso esterno secondo il tracciato proprietario
  • Integrazione con Sistemi Informativi per acquisire le informazioni oggetto della Segnalazione
  • Garantire il monitoraggio delle segnalazioni svolte
  • Confrontare le informazioni in maniera andamentale
  • Visualizzare, rettificare e stampare i dati
  • Supporto correttivo interattivo
  • Riproposizione dei dati per gli invii successivi

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Antiriciclaggio e Antiterrorismo

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I nostri Intermediari

Nuovi_IF_106Nuovi 106 Titolo V TUB

"L'adeguata verifica...

...è strumentale all’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. Se nel pregresso sistema era il sospetto ingenerato dalla singola e specifica operazione, che faceva scattare gli obblighi di approfondimento e valutazione, ora è la continua osservazione dell’operatività complessiva del cliente che deve indurre gli operatori a valutare la coerenza delle operazioni richieste e a domandarsi se le eventuali anomalie siano potenzialmente riconducibili al riciclaggio".

...Dott. Giovanni Castaldi

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