"SEFIN partecipa ai lavori dei Gruppi interbancario e interfinanziario Puma2 e al Gruppo di lavoro CIPA (Divisione Sviluppo Automazione Interbancaria del Servizio Innovazione e Sviluppo Informatico) in Banca d'Italia”

Centrale dei Rischi - CR

CR (Centrale Dei Rischi) è un sistema di applicazioni informatiche in grado di soddisfare tutte le esigenze di quegli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale ex. art.107 e nell’Elenco generale ex art.106 - SPV coinvolti nell'obbligo della segnalazione in Centrale Dei Rischi di Banca d'Italia.
Il servizio prevede:
  • accesso alla Rete Nazionale Interbancaria
  • segnalazione mensile per Centrale Dei Rischi
  • gestione anagrafica CR,
  • Gestione dati anagrafici/messaggi/prime informazioni CR EUROPEE
  • gestione dati anagrafici/messaggi
  • gestione Status
  • gestione Prima Informazione Periodica (SIP)
  • servizio di aggiornamento automatico dei CAB
  • quadrature automatiche dei dati
  • analisi dei dati di ritorno nominativi e aggregati
  • analisi dei dati di ritorno e aggregati via WEB
  • scoring delle posizioni nominative
  • invio/ricezione COSTANTE dei messaggi/comunicazioni
  • invio di Prima Informazione automatica
  • gestione dei flussi di ritorno mensili CR
  • gestione del flusso di ritorno SIP (Servizio Informazione Periodica) per i soggetti non censiti in CR
  • gestione dei flussi di ritorno trimestrali dalle CR Europee
  • gestione dei flussi di ritorno trimestrali Statistici e Decadimento dei prestiti da Banca d’Italia
  • storicizzazione dei dati Banca d’Italia come da normativa
  • controaggiornamento anagrafe aziendale
  • gestione legami, soci, contestazioni, gruppi
  • generazione del file anagrafico per il monitoraggio costante della clientela (adeguata verifica) rispetto alle Liste antiterrorismo, PEP e CRIME (Reati Patrimoniali)

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