Arricchimento dati anagrafiche

Il servizio risponde alla esigenza di fornire, in modo veloce e semplice, il dato del settore (SAE), del gruppo di attività (RAE), la codifica ATECO ed eventuali altri dati generali della clientela reso obbligatorio dalla Banca d’Italia e richiesto in tutta la reportistica a cui sono state assoggettate le istituzioni creditizie e finanziarie o per costante e naturale aggiornamento delle proprie anagrafiche.

Tale classificazione è richiesta nella procedura instaurata per la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore (Antiriciclaggio), nella procedura di rilevazione dei Tassi Usurari, nelle Segnalazioni di Vigilanza delle Istituzioni Creditizie e Finanziarie e nel censimento anagrafico dei soggetti in Centrale Rischi.