EASYcheck per eseguire adeguati controlli sul cliente
Adempimenti dettati dal D/lgs 231/2007 e 109/2007
Adeguata Verifica della Clientela
Per rispondere alle esigenze di tutti gli intermediari finanziari che hanno la necessità di verificare l'adeguatezza della clientela, SEFIN propone EASYcheck, lo strumento software necessario per effettuare il check-up dello stato di solvibilità legale e morale di ogni cliente acquisito o potenziale con una struttura modulare per organizzare la soluzione più adatta alle esigenze di controllo mediante:
- un programma software Batch per le scansioni massive;
- una applicazione Web per l’interfaccia di sportello;
- un’applicazione in tecnologia “Web Service” per l’integrazione con sistemi dipartimentali;
- un’interfaccia software (Data Queue) per la comunicazione con l’host/as400/mainframe
Le principali Liste utilizzate per i controlli:
Sanction List - Liste terroristi (Nazioni Unite, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Comunità Europea)
Liste delle Persone Politicamente Esposte (P.E.P.)
Lista dei Politi Locali Italiani (PIP)Blacklist dei Reati PatrimonialI (CRIME – persone fisiche)
Blacklist dei Reati PatrimonialI (CRIME - società)
Liste promotori finanziari radiati/sospesiLa Soluzione EASYcheck garantisce:
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La tracciabilità delle operazioni
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L'aggiornamento automatico delle liste
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La determinazione dei falsi positivi
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Le ricerche approssimate e le logiche collegate
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L'inserimento di blacklist private
- L'alimentazione dei dati utilizzando semplici tracciati.
La Soluzione EASYcheck permette attività di:
- Scansione massiva presso il Cliente delle anagrafiche del gestionale
- Alimentazione ARCWEB o di qualsiasi altro sistema necessario
- Verifica nominativa immediata e puntuale di un singolo soggetto mediante un modulo web quindi accessibile da Internet.
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