Antiriciclaggio - ARCWEB

La procedura ARCWEB gestisce il flusso delle informazioni da rilevarsi ai fini delle disposizioni sull'Antiriciclaggio

(Legge 197/1991 e adeguamenti successivi – Recepimento III Direttiva CEE – D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007) per la registrazione delle operazioni per un importo, unico o cumulato, superiore a 15.000 €.

Il sistema Antiriciclaggio - ARCWEB prevede:

  • alimentazione batch delle anagrafiche, rapporti e movimenti
  • gestione dell’Archivio Unico Informatico
  • cumulo delle operazioni frazionate
  • produzione di tutti i prospetti di controllo e consultazione di legge
  • creazione del file AUI per l’UIF
  • creazione della segnalazione dei dati aggregati per l’UIF
  • accesso alla RNI per l’invio dei dati aggregati per gli Enti Obbligati
  • Diagnostica preventiva Sara: Attività di controllo dei dati aggregati delle “Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - S.AR.A"
  • Diagnostica Diana: Attività di controllo sulla corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico.  Tale attività permette di rilevare sia disfunzioni di natura procedurale (errori formali) sia anomalie logiche (errori di inserimento dei dati) dell’AUI (“Diagnostico Anomalie Archivio Unico Informatico - DI.AN.A.).
  • generazione del file mensile per l’alimentazione dell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate
  • generazione del file anagrafico per il monitoraggio costante della clientela (adeguata verifica) rispetto alle Liste antiterrorismo, PEP e CRIME (Reati Patrimoniali).

Sefin offre, a completamento degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo, i seguenti servizi di consulenza su:

  • Adeguata verifica della clientela
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Monitoraggio continuo della clientela
  • Revisione e adeguamenti delle procedure interne
  • Formazione ed istruzione del personale interno e delle funzioni preposte
  • GoToFormRiorganizzazione interna.

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Antiriciclaggio e Antiterrorismo

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Nuovi_IF_106Nuovi 106 Titolo V TUB

"L'adeguata verifica...

...è strumentale all’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. Se nel pregresso sistema era il sospetto ingenerato dalla singola e specifica operazione, che faceva scattare gli obblighi di approfondimento e valutazione, ora è la continua osservazione dell’operatività complessiva del cliente che deve indurre gli operatori a valutare la coerenza delle operazioni richieste e a domandarsi se le eventuali anomalie siano potenzialmente riconducibili al riciclaggio".

...Dott. Giovanni Castaldi

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