Adempimenti Banca d'Italia
Perchè scegliere EBI - Easy Banca d'Italia?
Sefin offre un set di servizi mirati ad adempiere in modo semplice e veloce agli obblighi imposti da Banca d'Italia e dagli altri Enti: UIF, Agenzia delle Entrate, Associazioni di Categoria in merito a: segnalazioni di Vigilanza, segnalazioni Antiusura; mantenimento dell’Archivio Unico Informatico per l’Antiriciclaggio; colloqui con l’Agenzia delle Entrate; segnalazioni alle Associazioni di Categoria; Centrale dei Rischi;
La soluzione Sefin è concreta per ogni specifica esigenza e completa di servizi informatici, normativi, interpretativi e amministrativi integrati:
Servizi Informatici
- Gestione anagrafica centralizzata
- RNI (Rete Nazionale Interbancaria): accesso per qualsiasi tipo di comunicazione, ridondanza dei router di backbone, switch di accesso e distribuzione; infrastruttura di rete implementata su tecnologia CISCO
- Gestione messaggi Centrale Rischi
- Elaborazione e produzione segnalazione mensile importi C.R.
- Gestione flussi di ritorno
- Analisi delle informazioni di ritorno
- Elaborazione e produzione flussi di Vigilanza
- Elaborazione e produzione flussi di Antiusura
- Produzione bilancio secondo i principi IFRS (bilancio IAS)
- Produzione relazione icaap e informativa al pubblico
- Mantenimento AUI e produzione dati aggregati mensili
- Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate
Servizi Normativi/Interpretativi
- Interpretazione della disposizione di legge
- Formazione ed istruzione del personale interno
- Consulenza funzionale/tecnica
- Consulenza organizzativa
- Archivio documenti di legge (EBI on-Line)
- Assistenza in fase di quadratura dei dati.
Servizi Amministrativi Integrati
- Gestione flussi di ritorno mediante Datawhol Sefin (Data Warehousing on-Line)
- Attività di Start-Up con i terzi (SIA, Banca d’Italia, UIF, Agenzia delle Entrate, Associazioni di Categoria)
- Alimentazione Banche Dati di Categorie
- Integrazione/Allineamento Dati Anagrafici Utente con quelli di Banca d'Italia
- Gestione messaggi Banca d'Italia
- Gestione documentazione richiesta da Banca d'Italia
- Inserimento e variazione anagrafiche
- Recupero delle informazioni mancanti e loro inserimento
